La Fiscalía denuncia al grupo de empresarios detrás de la nueva modalidad de estafa Ponzi, la misma que en el caso Segalmex, que ha drenado recursos millonarios a instituciones públicas
El autor del artículo, que tuvo que ir a declarar ante la policía, es uno de los profesores que ha pedido a la ministra de Ciencia que intervenga ante las prácticas fraudulentas de Juan Manuel Corchado
La policía investiga por fraude y retira la abultada pensión a un magistrado retirado que aseguraba ser descendiente de nobles ingleses y que está en paradero desconocido
La autoridad italiana para la competencia multa con 20 millones de euros a la empresa que ha gestionado la taquilla durante 27 años y a seis operadores turísticos, que acaparaban billetes mediante ‘bots’ para venderlos más caros
Con 128 votos a favor y 93 en contra, la Cámara de Diputados crea una comisión investigadora y cita para su interpelación a cuatro altos funcionarios del Gobierno ultraderechista
La entidad, dependiente del grupo Planeta, vendió distintos másteres vinculados con la Universidad Rey Juan Carlos pero la titulación no llega y decenas de afectados emprenderán acciones legales
Una médica que ofrece tratamientos hormonales y digestivos por miles de euros sigue realizando su actividad pese a la legión de afectados por sus presuntas estafas y malas praxis que constan en asociaciones de consumidores y policía
De las 227 investigadas en las tres fases de la investigación 212 han sido fraudulentas y se ha detenido a 26 personas
Los timadores ofrecen procesos de contratación sencillos y atractivos sueldos, pero resultan esquemas piramidales o ganchos del crimen organizado
La Diócesis de Bilbao ya avisó a los responsables de estos servicios funerarios, pero la situación se ha venido repitiendo en al menos tres tanatorios
La crisis de la vivienda exige una actuación más robusta por parte de los poderes públicos para garantizar el cumplimiento de la ley
El director general de la Organización Europea de Consumidores, que aglutina 44 organizaciones de 31 países, explica que “la gran mayoría de los productos de Temu no son conformes a las normas europeas”
En el 2% de los siniestros se pretende engañar. AXA detectó el año pasado 23.000 intentos de estafa
Los arrestados engañaban a las víctimas y les exigían pagos en metálico por labores nunca ejecutadas
Un centenar de agentes han registrado las oficinas y los domicilios de varios lobistas de la empresa china. Algunos de los interrogados permanecen bajo arresto
El escándalo de los ‘pandoros’ ha tenido consecuencias negativas para la imagen y los negocios de la ‘influencer’ italiana. El año pasado, los beneficios de su empresa, Fenice, se desplomaron 10 millones de euros
Un juzgado de Madrid estima la demanda del empresario argentino Alejandro G. Roemmers contra el ventrílocuo por incumplimiento de contrato en una serie sobre la vida de San Francisco de Asís
El hijo de la señora se dio cuenta al ver unos SMS en el móvil con unas compras que su madre no había hecho y la empleada llegó a admitir que había abusado de su confianza
Para qué quiere Donald Trump legitimar un sistema financiero alternativo internacional con una fuerte adicción al fraude
El negocio del fraude en Internet impulsa la proliferación de macrocentros de estafas que causan en las víctimas mucho más que daños económicos
La Guardia Civil y la agencia alertan del envío de mensajes a móviles en los que figura “un enlace fraudulento” a una ‘app’ que simula ser la oficial
Organizaciones expresaron preocupación de que esta suspensión debilite los esfuerzos para combatir el crimen financiero
La representante especial de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) para combatir el tráfico de personas explica cómo el perfil del estafado y del estafador se han transformado y los delitos se han trasladado a los domicilios o a internet tras la pandemia
Los consumidores pierden con la eliminación o debilitamiento de los supervisores de los mercados, y quedan expuestos especialmente al engaño financiero
China y Tailandia han declarado la guerra a los grupos criminales dedicados al fraude digital y liberado a miles de secuestrados. Uno de ellos relata sus meses de cautiverio
Tendemos a creer que el mundo es esta cotidianidad en la que vivimos. Pero hay otras realidades precarias y profundas
Empresarios vinculados al mundo de las criptomonedas apuntan contra Mauricio Novelli, cercano del presidente argentino, y Hayden Davis, el creador de $Libra, el ‘memecoin’ que resultó ser una estafa
Para los nuevos déspotas, los países no necesitan gobernantes, sino ejecutivos de empresa con el poder vertical de los reyes absolutos
Los casos más comunes son el uso de datos de familiares o conocidos por menores o personas con problemas de juego y los fines fraudulentos
La celeridad en la denuncia por la desaparición de Pilar en Carabanchel en febrero de 2023 fue clave para resolver el crimen en dos días. La investigación refleja que la acusada subió vídeos a Tiktok la misma noche del homicidio con el nombre de la víctima y se quedó su nombre del buzón “como trofeo”
En la campaña de 2024 ya se inspeccionaron una veintena más de empresas que en el año anterior
La Fiscalía acusa a Carlos Neira de manipular datos de las cuentas en el exterior del exvicepresidente para intentar exculparlo del fraude fiscal por el que ha sido condenado
Las psicólogas definen a la procesada como alguien “fría y distante” y aseguran que sus actos son incompatibles con una persona en estado de ‘shock’ y reflejan “planificación y toma de conciencia”
Cuatro empresarios casi desconocidos en el experimentado mundo cripto argentino ponen patas arriba al Gobierno con una estafa promocionada por el presidente
Un fragmento eliminado de una entrevista televisiva pone en evidencia la preocupación del Ejecutivo ante una posible escalada judicial de la crisis
Este tipo de fraude puede causar daños reputacionales, económicos y legales. Nadie está realmente a salvo, pero sí es posible minimizar los riesgos
Los lectores escriben sobre la prohibición de jugar a fútbol en los espacios públicos, la última polémica de Milei, la falta de concentración y la salud mental
Carlos Martínez-Almeida, que puso en contacto a los comisionistas con el Consistorio para la venta millonaria de material sanitario, afirma que la llamada con uno de ellos “duró 40 segundos”
Guadamonte de Villanueva de la Cañada se abastecía con dos sondeos manipulados por los que ya hay sanción de 5.000 euros y el tercer pozo ilegal estaba oculto para evitar las inspecciones
El presidente argentino presta su nombre a una operación en la que miles de personas pueden haber perdido millones de dólares